Después de más de dos años y medio prófugo, las autoridades federales finalmente alcanzaron al ex gurú fiscal James Arthur McDonald Jr., quien estaba siendo buscado por cargos de fraude.
Según Deadline, McDonald era descrito como una «presencia constante como analista en programas de CNBC a lo largo de los años».
Sin embargo, el comentarista de alto perfil había estado viviendo bajo el radar desde noviembre de 2021, cuando se presentaron las primeras alegaciones de fraude en su contra, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Central de California.
El ex residente de Arcadia, California, fue arrestado el sábado en una residencia en Port Orchard, Washington. Eventualmente será extraditado a California para enfrentar los cargos en su contra.
McDonald había sido citado por la Comisión de Valores y Bolsa para abordar las alegaciones de fraude, pero en ese momento, según el comunicado de prensa, sus cuentas telefónicas y de correo electrónico fueron canceladas, y le dijo al menos a una persona que planeaba «desaparecer».
En enero de 2023, un gran jurado federal acusó a McDonald de un cargo de fraude de valores, un cargo de fraude electrónico, tres cargos de fraude de asesor de inversiones y dos cargos de transacciones monetarias en propiedad derivada de actividades ilícitas.
McDonald era el CEO y director de inversiones de Hercules Investments LLC e Index Strategy Advisors Inc.
En 2020, según el comunicado, posicionó las inversiones de los clientes para capitalizar lo que esperaba que fuera una caída en el mercado de valores postpandémico. Los clientes de Hercules perdieron entre $30 millones y $40 millones. Según el comunicado, el año 2020 terminó con clientes molestos por las pérdidas.
En 2021, McDonald comenzó a recaudar dinero que, según el comunicado, se gastó en cosas como un Porsche y ropa de diseñador.
La denuncia de la SEC dijo que en dos esquemas separados, «McDonald recaudó fraudulentamente aproximadamente $5.1 millones de alrededor de 23 inversores y clientes, desviando más de $1.5 millones en dinero de los inversores para financiar su estilo de vida lujoso y realizando al menos $1.4 millones en pagos tipo Ponzi a los inversores».
La denuncia dijo que en una parte del esquema, se recaudaron $3.6 millones, pero menos de la mitad se gastó en operaciones comerciales.
Mientras enviaba a los inversores estados financieros falsos, «McDonald también usó $1 millón de… dineros de los inversores para financiar su estilo de vida extravagante, incluida la compra de vehículos de lujo, el pago del alquiler de su casa de lujo y cientos de miles de dólares en cargos a su tarjeta de crédito personal, así como para pagar los gastos asociados con la operación de Hercules», dijo la denuncia.
En un segundo esquema, la denuncia alega que «McDonald falsamente representó» que los fondos de los inversores «se usarían para expandir el negocio de Hercules, pero mintió sobre la condición financiera de la empresa y no reveló que había prometido a los clientes de Hercules que la empresa repagaría las pérdidas anteriores que habían incurrido como resultado de malas operaciones realizadas por McDonald en el otoño de 2020».
«McDonald también les mintió a los inversores de Hercules diciéndoles que sus fondos se gastarían en las operaciones comerciales de Hercules o se utilizarían para participar en operaciones de valores», dijo la denuncia.
«De hecho, McDonald mezcló sus fondos con sus activos personales y usó el dinero para hacer pagos a clientes e inversores y pagar gastos personales, incluida la compra de un Porsche», dijo la denuncia.
El comunicado de prensa dijo que si McDonald es condenado por todos los cargos, podría enfrentar una «sentencia máxima legal de 20 años en prisión federal por cada cargo de fraude de valores y fraude electrónico, hasta 10 años en prisión federal por el cargo de transacciones monetarias derivadas de actividades ilícitas, y hasta cinco años en prisión federal por el cargo de fraude del asesor de inversiones.»
Este artículo apareció originalmente en The Western Journal.
