El gobierno está llevando a cabo 37 investigaciones sobre empresas vinculadas al Reino Unido por posiblemente infringir las sanciones petroleras impuestas a Rusia, pero hasta ahora la BBC revela que no se han impuesto multas.
Se desconoce la identidad de las empresas, pero se entiende que algunas podrían ser firmas de seguros marítimos. El Tesoro indicó que tomará medidas según corresponda, pero mencionó la complejidad de los casos como motivo por el cual toman considerable tiempo.
Sin embargo, Sir William Browder, un crítico de largo plazo del presidente ruso Vladimir Putin, dijo que era «vergonzoso» que no haya habido ni una sola condena o multa para las empresas investigadas por posibles violaciones a las sanciones petroleras.
Las sanciones financieras a Rusia fueron introducidas por el Reino Unido y otros países occidentales tras la invasión de Ucrania en 2022. Estas incluyen un tope en el precio del petróleo ruso, diseñado para asegurar que el petróleo siga fluyendo sin que Rusia obtenga grandes beneficios.
El tope prohíbe a las empresas británicas facilitar el transporte de petróleo ruso vendido por encima de los 60 dólares por barril. Sir William, quien encabeza la Campaña Global de Justicia Magnitsky, dijo a la BBC que el Reino Unido «es uno de los aplicadores más laxos de este tipo de leyes». Añadió: «El Reino Unido no hace bien las persecuciones y no sé si eso se puede arreglar de la noche a la mañana. Parece que hay tanto un problema de recursos como un problema cultural cuando se trata de enjuiciar a personas por delitos económicos o evasión de sanciones aquí». Críticos han afirmado que las sanciones son ineficaces después de que las últimas cifras mostraran que la economía rusa está creciendo. Los datos obtenidos por la BBC mediante las leyes de Libertad de Información muestran que el Tesoro ha abierto investigaciones sobre 52 empresas con conexión al Reino Unido sospechosas de violar el tope de precios desde diciembre de 2022. Hasta agosto, 37 de esas investigaciones estaban activas y 15 habían concluido, pero no se habían impuesto multas. Louis Wilson, jefe de investigaciones sobre combustibles fósiles en la organización anticorrupción Global Witness, dijo que es «bastante sorprendente» que aún no se hayan impuesto multas. Describió el tope al petróleo como «una especie de tigre de papel» que no logra frenar las infracciones. «Si el gobierno del Reino Unido impide que las empresas británicas faciliten el lucro de Putin, creo que empezaremos a ver a otros seguir ese ejemplo», añadió.
Las investigaciones sobre posibles infracciones del tope al petróleo y otras sanciones financieras son realizadas por una unidad del Tesoro llamada Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI). OFSI recibió un financiamiento adicional de 50 millones de libras en marzo para mejorar la aplicación del régimen de sanciones del Reino Unido.
Sin embargo, el Sr. Wilson dijo que a las empresas bajo investigación les resulta «bastante fácil conseguir» un documento que las saque del apuro. Describió esos documentos como «básicamente promesas, pedacitos de papel voluntarios» y afirmó que pueden obtenerse fácilmente incluso si la empresa estaba involucrada en el transporte de petróleo vendido por encima del tope de precios.
«Lo más probable es que estas empresas encuentren la documentación que necesitan para pasar por este proceso, o veremos al gobierno del Reino Unido abandonar estos casos discretamente», dijo.
Afirmó que los Estados Unidos eran reacios a endurecer los regímenes de sanciones occidentales «porque tienen miedo de que si hacen cumplir las reglas, detendrán el comercio de petróleo ruso y eso hará subir los precios del petróleo».
La ministra conservadora en la sombra de la Oficina de Asuntos Exteriores, Dame Harriett Baldwin, dijo que las sanciones están diseñadas para «cerrar las fuentes de financiación de la máquina de guerra de Rusia» y «poner fin a esta invasión ilegal lo antes posible».
Agregó que «probablemente se podría hacer más» tanto por parte del gobierno como del sector petrolero, «porque parece que los importadores del Reino Unido siguen trayendo petróleo de origen ruso».
«Es importante que cuando la OFSI encuentre conductas deliberadamente incorrectas, impongan sanciones financieras», añadió.
Un portavoz del Tesoro indicó que tomarán medidas de aplicación «cuando sea apropiado» y que están «avisando a los infractores de sanciones».
Añadieron que el tope estaba reduciendo los ingresos fiscales de Rusia por el petróleo, señalando que los datos del propio ministerio de finanzas del país mostraron una caída del 30% el año pasado en comparación con 2022. La ex presidenta del Comité Selecto del Tesoro del Parlamento inició una investigación sobre la efectividad de las sanciones contra Rusia en febrero. Dame Harriett dijo que «recibió evidencia de que el tope al precio del petróleo está siendo eludido al refinar petróleo ruso en refinerías ubicadas en terceros países y luego exportarlo al Reino Unido». A principios de este año, la BBC informó sobre afirmaciones acerca de la cantidad de petróleo que este llamado «vacío legal» está permitiendo ingresar al Reino Unido. Sin embargo, los comités parlamentarios se disuelven una vez que se convoca una elección y los resultados de la investigación del comité del Tesoro nunca fueron publicados.
Se entiende que aún no se ha tomado una decisión sobre si el nuevo Comité Selecto del Tesoro reanudará el trabajo.
OFSI emitió su primera multa relacionada con Rusia el mes pasado, cuando impuso una multa de £15,000 a una empresa de conserjería por tener a una persona sancionada en su lista de clientes. La empresa con sede en Londres, Integral Concierge Services, fue encontrada haber realizado o recibido 26 pagos que involucraban a una persona cuyos activos han sido congelados como parte de las sanciones contra Rusia.
