Después de pasar cuatro días en custodia policial, el fundador y CEO de la aplicación de mensajería Telegram, Pavel Durov, fue puesto bajo investigación formal en Francia el jueves por una amplia variedad de cargos criminales.
También fue liberado de la custodia con la condición de que no abandone el territorio francés durante la investigación. La fianza se fijó en 5 millones de euros (aproximadamente $5.6 millones) y debe presentarse en una comisaría dos veces por semana.
El martes, el tribunal a cargo de la investigación: el Tribunal Penal de París, compartió una lista de cargos que llevaron al arresto de Durov el 24 de agosto después de que descendió de su avión privado en el Aeropuerto Le Bourget de Francia.
Los principales cargos son acusaciones de dirigir una empresa que ha sido cómplice en el almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil, facilitar el tráfico de drogas y facilitar el fraude organizado y otras transacciones ilegales. También enfrenta cargos relacionados con el registro de las características criptográficas de Telegram, entre otras denuncias criminales.
En una declaración, la fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó todos los cargos y dijo que la investigación está avanzando. El hecho de que Durov haya sido puesto bajo investigación formal significa que es formalmente sospechoso de lo que se le acusa.
En el sistema judicial francés, ser puesto bajo investigación formal es un paso procesal necesario para llevar un caso a juicio. Sin embargo, no significa que un juicio sea seguro. Si las autoridades deciden que no tienen un caso lo suficientemente sólido, la investigación podría archivarse antes de llegar a juicio. Pero el paso significa que hay una razón sustancial para seguir con la investigación.
La declaración del fiscal (que hemos traducido del francés) resume por qué Durov terminó en custodia policial, con Beccuau escribiendo que Telegram «aparece en múltiples casos que involucran varios delitos (pornografía infantil, tráfico, discurso de odio en línea)».
«La casi total falta de respuesta de Telegram a las solicitudes judiciales fue puesta en conocimiento de la sección de ciberdelincuencia (J3) del Tribunal Nacional de Crimen Organizado (JUNALCO) dentro de la fiscalía de París, en particular por la oficina nacional para menores (OFMIN)», agregó Beccuau.
«Cuando fueron consultados, otros departamentos de investigación franceses y fiscalías públicas, así como diversos socios de Eurojust, especialmente belgas, compartieron la misma observación. Esto llevó a JUNALCO a iniciar una investigación sobre la posible responsabilidad penal de los ejecutivos de este servicio de mensajería en estos delitos», añadió Beccuau.
Posteriormente a esto, en febrero de 2024, el tribunal de París abrió una investigación preliminar y puso a OFMIN a cargo de la pesquisa. Más tarde, el Centro de Lucha contra la Ciberdelincuencia (C3N) y la Oficina Nacional Anti-Fraude (ONAF) se hicieron cargo de la investigación.
Este relato parece confirmar informes de Politico que dijeron que los problemas de Durov comenzaron con una investigación separada centrada en el abuso sexual infantil. Según los reporteros de Politico, que pudieron consultar documentos de esa investigación, un sospechoso dijo a los investigadores que usaba Telegram para atraer a niñas menores de edad a enviar «pornografía infantil auto-producida». Luego amenazaban con publicar el material en las redes sociales.
También se informó que como parte de este caso las autoridades francesas enviaron una solicitud a Telegram para identificar al sospechoso. Pero la empresa ignoró la solicitud, lo que llevó a una investigación preliminar sobre su falta de cooperación con las autoridades policiales en un asunto criminal.
Telegram no respondió a una solicitud de comentarios sobre el arresto de Durov y los cargos que enfrenta.
Falta de moderación de contenido
Si bien el caso contra Telegram fue desencadenado por una investigación de pornografía infantil, se hizo más sustancial durante la investigación preliminar, ya que las autoridades francesas comenzaron a investigar las actividades de la aplicación de mensajería de manera más amplia.
Telegram cuenta actualmente con 950 millones de usuarios activos mensuales y tiene pocas herramientas y procesos de moderación. En una entrevista con Tucker Carlson, Durov afirmó que solo 30 ingenieros trabajan en la aplicación social. Por lo tanto, además de la falta de voluntad de la empresa para cooperar con las autoridades policiales, el tribunal de París está afirmando esencialmente que la moderación (o falta de) de Telegram permite que se compartan pornografía infantil, tráfico de drogas y actividades fraudulentas en la plataforma.
«Es completamente absurdo afirmar que el jefe de una plataforma social pueda ser responsable de actos criminales que no lo involucran, ni directa ni indirectamente», dijo David-Olivier Kaminski, abogado que trabaja para Durov, a los reporteros el miércoles por la noche, según Le Monde.
Pero esa línea de defensa no explica por qué Telegram ignoró la solicitud de las autoridades en primer lugar.
Además, a Durov también se le acusa de lavado de dinero. Esto podría estar relacionado con las características relacionadas con la criptomoneda de Telegram y la falta de cumplimiento de los requisitos «Conozca a su cliente».
Telegram tiene una moneda digital llamada Stars que se puede usar para comprar contenido digital de otros usuarios. Las Stars también se pueden convertir en Toncoin, una criptomoneda respaldada por Telegram que se puede negociar en varias bolsas de criptomonedas y transferirse a una cuenta bancaria.
Dado que se trata de un caso de amplio alcance, es probable que la investigación dure varios meses al menos. Podría incluso tomar más de un año. Se espera que Durov permanezca en Francia durante la duración de la investigación.
