El pasado jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), una agencia gubernamental india que examina transacciones financieras, informó que nueve intercambios globales de criptomonedas, incluidos Binance, Kraken, Kucoin y Mexc, están operando «ilegalmente» en el país sin cumplir con la ley local contra el lavado de dinero y solicitó al Ministerio de Tecnología de la Información que bloquee sus sitios web.
La FIU dijo que ha emitido avisos de causa a los nueve intercambios, ya que están obligados a cumplir con las normas indias contra el lavado de dinero y no pueden evadir las pautas solo porque no tienen presencia física en el país.
“Sin embargo, varias entidades extraterritoriales que atienden a una parte sustancial de los usuarios indios no se estaban registrando ni estaban cumpliendo con el marco de Lavado de Dinero (AML) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT),” señaló la agencia gubernamental.
Las criptomonedas fueron incluidas en el marco contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en India en marzo de este año. Un total de 31 firmas de criptomonedas se han registrado con la FIU.
Muchos traders indios han recurrido a plataformas globales de criptomonedas en los últimos trimestres en un aparente intento de evadir impuestos. India comenzó a gravar las monedas virtuales el año pasado, imponiendo un impuesto del 30% sobre las ganancias y una deducción del 1% en cada transacción de criptomonedas.
Mientras que los intercambios de criptomonedas con sede en India, incluidos CoinSwitch Kuber respaldado por a16z, CoinDCX respaldado por B Capital y WazirX, antiguo socio de Binance, siguen exigiendo rigurosas verificaciones de conocimiento del cliente antes de incorporar a nuevos usuarios, lo mismo no ha sido cierto para muchas plataformas globales. (El volumen de operaciones en WazirX ha disminuido en un asombroso 97% en dos años en parte porque muchos traders se han trasladado a aplicaciones globales).
Otros intercambios que se encontraron violando la ley en India son Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp y Bitfinex. (Coinbase dejó de registrar consumidores en India hace varios meses).
«La mayoría de los intercambios de criptomonedas indios son entidades registradas en la FIU y cumplen con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. La reciente directiva de la FIU IND a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VDA SP) extraterritoriales ayudará a mitigar riesgos y crear un ecosistema de VDA seguro,» dijo Sumit Gupta, cofundador y director ejecutivo de CoinDCX, en un comunicado.
El fundador de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, le dijo a TechCrunch el año pasado que la firma no estaba interesada en expandirse en India porque el mercado del sur de Asia no había creado un entorno favorable para las criptomonedas.
