Un abogado de Georgia es condenado por fraude en el alivio del COVID-19
Un jurado federal en el Distrito Norte de Georgia ha condenado a un abogado de Georgia y ex oficial de policía de la Ciudad de Atlanta por obtener fraudulentamente más de $7 millones en préstamos bajo el Programa de Protección de Nóminas (PPP).
Shelitha Robertson, de 62 años, de Atlanta, una abogada experimentada, fue declarada culpable de múltiples cargos de fraude, incluyendo conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico en sí y lavado de dinero, según el comunicado de prensa del DOJ.
Los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio revelaron que Robertson conspiró para presentar solicitudes de préstamos PPP fraudulentas para cuatro negocios que ella poseía. Estas solicitudes inflaron en gran medida el número de empleados y la nómina mensual promedio, lo que resultó en préstamos significativamente más grandes de lo que le correspondía legítimamente.
El engaño no terminó en los grandes números en papel. La fiscal adjunta Nicole M. Argentieri, de la División Criminal del Departamento de Justicia, anunció que Robertson y su cómplice, no nombrado, también presentaron documentos fiscales fraudulentos para respaldar sus reclamos.
Estas declaraciones falsas fueron fundamentales para estafar los préstamos PPP que luego utilizaría para financiar un estilo de vida lujoso, que incluía la compra de un Rolls-Royce y un anillo de diamantes de 10 quilates por $148,000, así como transferencias significativas de dinero a sus familiares y cómplice.
La condena siguió a cuidadosos cargos: un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, tres cargos de fraude electrónico en sí, y finalmente, un cargo de lavado de dinero. Con cada cargo de fraude electrónico y conspiración llevando una posible sentencia de 20 años de prisión y el cargo de lavado de dinero de hasta 10 años, el futuro de Robertson ahora está en juego, con la sentencia fijada para el 11 de abril de 2024.
Lo que hace que el caso de Robertson sea notable es que es parte de una conspiración de fraude PPP más amplia de $15 millones por la cual su cómplice ya se ha declarado culpable.
Newsweek informó:
«Robertson anteriormente se desempeñó como abogada de la ciudad y como oficial de policía de la Ciudad de Atlanta. Se postuló sin éxito como candidata demócrata en una elección de 2015 para un escaño en la Cámara de Representantes de Georgia, y también se postuló para un cargo de juez en el Tribunal Superior del Condado de Fulton.
Los fiscales dijeron que Robertson conspiró con Chandra Norton, su mejor amiga y abogada personal, para recibir la mayor cantidad posible de préstamos PPP para sus negocios. Dijeron que Robertson entregó $400,000 de los fondos que recibió a Norton y transfirió $50,000 a su hija, que no ha sido acusada.
Robertson culpó a Norton por las solicitudes fraudulentas de préstamos de sus empresas. Su abogado principal, Craig A. Gillen, dijo que Norton estaba «desesperada financieramente» y era una «genio malvado» que usó la información personal y empresarial de Robertson para enriquecerse.
Pero la fiscal Bernita Malloy dijo que Norton presentó solicitudes de préstamos falsas por instrucción de Robertson. La defensa de Robertson «desafía la lógica y es absolutamente ridícula», dijo Malloy.
La fiscal federal Ariel Glaser dijo que Robertson había amenazado con matar a Norton cuando fue arrestada y también amenazó a otra persona que presentó un informe policial. Gillen dijo que esos comentarios se hicieron por frustración.»
